Três vietnamitas presos por operação bancária clandestina

Publicado em 24 de junho de 2020, em Sociedade

Há suspeita de que eles tenham feito muitas remessas financeiras ilegalmente, podendo ultrapassar 65 milhões de ienes.

Neste Artigo:
&nbspTrês vietnamitas presos por operação bancária clandestina
Policiais entrando no estabelecimento do comerciante (SBS TV)

A polícia informou na terça-feira (23) a prisão de um empresário vietnamita, de 28 anos, e mais dois conterrâneos, de ambos os sexos, de Suruga-ku, cidade de Shizuoka (província homônima). 

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O motivo da prisão foi pela suspeita de remessa financeira clandestina no valor de aproximadamente 1,5 milhão de ienes de clientes para o Vietnã, entre abril de 2018 a maio de 2019.  

Há suspeita de que tenham realizado pelo menos 400 remessas desde 2014, somando 65 milhões de ienes nesse período.

Esse grupo recebia os pedidos e dinheiro dos clientes conterrâneos para envio às instituições financeiras locais. 

A maioria dos clientes era composta de estudantes, estagiários técnicos e cônjuges de japoneses, os quais usavam o serviço clandestino para enviar dinheiro para seus familiares no Vietnã.  

Segundo a polícia os três disseram que receberam dinheiro de seus clientes depositando ou entregando em uma conta que gerenciavam.

Fontes: Shizuoka Shimbun e SBS TV


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